中國神華能源股份有限公司（以下簡稱“中國神華”）發布重要公告，宣布其發行A股股份及支付現金購買資產并募集配套資金的關聯交易計劃取得關鍵進展。上海證券交易所已于2026年2月5日正式審核通過本次交易方案，標志著這一重大資產重組進入新的實施階段。
根據公告披露，本次交易涉及中國神華向控股股東國家能源投資集團有限責任公司收購多家子公司股權，具體包括國家能源集團國源電力有限公司、國家能源集團新疆能源化工有限公司、中國神華煤制油化工有限公司等11家企業的100%股權，以及國家能源集團陜西神延煤炭有限責任公司41%股權、山西省晉神能源有限公司49%股權。公司還將以現金方式收購國家能源集團西部能源投資有限公司持有的國電建投內蒙古能源有限公司100%股權。
本次交易采用“股份+現金”的支付方式，并同步在A股市場募集配套資金。中國神華董事會特別強調，所有披露信息均經過嚴格審核，確保不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，公司全體董事對公告內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
盡管已獲得上交所審核通過，但本次交易仍需獲得中國證券監督管理委員會的同意注冊。公告明確指出，最終能否取得注冊批準及完成時間存在不確定性，提醒投資者注意相關投資風險。證券代碼601088的中國神華表示，將持續按照監管要求履行信息披露義務。
與此同步披露的還有交易報告書修訂說明。中國神華指出，相較于1月31日發布的申報稿，本次修訂主要涉及部分條款的優化完善，具體修訂內容已在公告中詳細列明。公司總會計師兼董事會秘書宋靜剛代表董事會簽署了相關公告文件。
